【儀表網 人事變動】1月9日，金卡智能集團股份有限公司(證券代碼：300349 證券簡稱：金卡智能)披露關于調整公司第五屆董事會審計委員會成員的公告，金卡智能于2024年1月8日召開第五屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于調整公司第五屆董事會審計委員會成員的議案》。

 

　　按照相關規定，審計委員會委員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。為促進公司規范運作，公司對第五屆董事會審計委員會部分委員進行調整，公司副總裁林建芬女士不再擔任審計委員會委員職務。林建芬女士辭去審計委員會委員職務后，仍繼續擔任公司董事、副總裁職務。
 

　　為保障公司第五屆董事會審計委員會的正常運行，公司董事會同意選舉即將聘任的董事肖靜先生擔任第五屆董事會審計委員會委員，任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過其任董事之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
 

　　本次調整前后第八屆董事會審計委員會成員情況如下:
 

　　調整前的審計委員會成員:李遠鵬先生(召集人)、凌鴻先生、林建芬女士
 

　　調整后的審計委員會成員:李遠鵬先生(召集人)、凌鴻先生、肖靜先生
 

　　肖靜先生，中國國籍，無永久境外居留權。1985年出生，本科學歷。2008年至2011年任職于富士康科技集團,2011年至2015年任職于華為技術有限公司，2015年起加入公司,現任金卡智能集團股份有限公司技術研究院常務副院長兼任公司控股的杭州佰鹿信息科技有限公司總經理，在物聯網和數字化領域深耕多年，聯合產業鏈推動了NB-IoT技術在燃氣行業的規模商用和產業化，重點參編了《基于NB-IoT技術的智能燃氣抄表系統》行業標準和《物聯網面向智能燃氣表應用的物聯網系統技術規范》國家標準。
 

　　金卡智能表示，截至目前，肖靜先生持有已獲授但尚未歸屬的196,000股限制性股票，其與公司持股5%以上股份的股東、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。